Grupo Infinitum es el aliado estratégico en cumplimiento regulatorio para Latinoamérica. Elevamos los estándares de prevención de Lavado de Activos a través de un ecosistema que combina la potencia tecnológica de AgileCheck con consultoría especializada.

Nuestro valor diferenciador: Cerramos la brecha entre la norma y la operación. Con el respaldo de +400 clientes y presencia consolidada en Panamá, Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, Chile y Guatemala, automatizamos la debida diligencia y el monitoreo transaccional con precisión técnica. 

Diseñados para sujetos obligados: el sector financiero y el sector no financiero (APNFD), permitimos que las organizaciones mitiguen riesgos reputacionales y operativos con una metodología propia (DEPD) y el respaldo de ser miembros orgullosos de LATCA.

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