Академия финансового мониторинга «АML ACADEMY» создана в 2023 году во исполнение Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы».
Единственным акционером Академии является Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Мы предлагаем индивидуальные решения для представителей субъектов финансового мониторинга и иных участников антиотмывочной системы.
Наши услуги включают три направления. 
1) Обучение и повышение квалификации сотрудников: специализированные курсы, разработанные с учётом специфики вашей отрасли;
2) IT-решения для автоматизации процессов: инновационные продукты для автоматизации процедур ПОД/ФТ, упрощающие выполнение регуляторных требований;
3) Разработка и внедрение внутренних документов: профессиональная помощь в создании и актуализации Правил внутреннего контроля и других необходимых документов.

АО "Академия финансового мониторинга "AML Academy"

Org chart

Teams

Offices