COVAF AML, es la representación de la unión de 2 grandes actores en el mercado financiero, Grupo COVAF empresa especializada durante 30 años en realizar y apoyar a la industria financiera de México con su exitosa operación en soluciones y servicios para el middle y back office de activos financieros, y  STRATEGIC SAS, compañía líder en Colombia con más de 12 años en el mercado que brinda asesoría y acompañamiento para la implementación de Sistemas de Administración de Riesgo de LD/FT/CP/F, así como, el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en analítica, inteligencia artificial, automatizaciones y mejoramiento de procesos, en pro de brindar a los equipos de Cumplimiento, equipos de Auditoría, Supervisores de la Región, sistemas más eficientes y efectivos.

Somos capacidades, conocimiento, cocreación, analítica, tecnología, procesos, e inteligencia artificial para Cumplimiento.

Brindamos apoyo y acompañamiento sobre los sistemas antilavado de las compañías, por medio de procesos que evolucionan al ritmo del negocio, los constantes cambios en las normativas y estándares nacionales e internacionales, así como la creciente evolución en las tipologías y formas que usan los delincuentes para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; empleando la tecnología, la inteligencia artificial y la analítica avanzada como habilitadores de la efectividad de los sistemas PLD/FT, mediante un equipo de cumplimiento experto extendido que soporta a las organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos en esta materia.


COVAF AML

Org chart

Teams

Offices

COVAF AML

Org chart

Teams

Offices

Related companies