Weten met wie u zaken doet is belangrijker dan ooit. Naast uw mogelijke wettelijke rol van poortwachter is de beheersing van uw reputationeel risico minstens zo belangrijk geworden. Wij zorgen er met onze expertise en tools voor dat u weet met wie u werkelijk zaken doet of er integriteitsrisico's zijn zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Onze klantenportefeuille bestaat enerzijds uit Wwft-plichtige instellingen die meer grip willen krijgen op hun onderzoeks- en monitoringproces of in aanraking komen met een complexe prospect en ondersteuning vragen in het KYC/CDD traject en anderzijds uit "gewone bedrijven" (niet Wwft-plichtig) die meer inzicht willen krijgen in wie hun transactiepartner is en welke risico's zij mogelijk lopen als zij met deze partij zaken doen. Denk hierbij aan vastgoedondernemingen die panden aan- of verkopen of internationale handelsbedrijven die voor het eerst zaken willen doen met een nieuwe leverancier of afnemer.

DataWorx

Org chart

Teams

Offices