Consultoría especializada en el cumplimiento normativo, regulatorio, fiscal y contable de instituciones financieras, en especial de SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPS, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. 

Algunos de nuestros servicios son:

1.- Cumplimiento Normativo y Regulatorio ante la CNBV.
2.- Cumplimiento Normativo y Regulatorio ante la CONDUSEF.
3.- Planeaciones Fiscales en Intermediarios Financieros.
4.- Cursos y Talleres de Capacitación (CNBV, CONDUSEF, SAT, SHCP).
5.- Elaboración de Manuales de Operación, Documentos de Políticas Y Procedimientos.
6.- Elaboración, Emisión del Informe de Auditoría en Materia de PLD / FT.
7.- Emisión de Dictamen Técnico ante la CNBV.
8.- Renovación de Registro ante la CONDUSEF.
9.- Estrategias Contables y Fiscales.
10.- Asesoría Jurídica especializada en materia Mercantil, Financiera y Bancaria.

Lo anterior entre otros muchos servicios para IFNB.... Por su éxito el equipo de FC2 a sus órdenes.

Saludos cordiales.


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