De anti-witwaswetgeving (Wwft) is complex en vraagt veel van de onder toezicht staande instellingen en beroepsgroepen. Is de Wwft op u of uw organisatie van toepassing, dan vervult u als poortwachter een cruciale rol om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen.

De Wwft is continu in beweging, wat leidt tot steeds strengere eisen en (handhavend) optreden van toezichthouders. Europese ontwikkelingen hebben daarnaast tot gevolg dat het toepassingsbereik van de anti-witwaswetgeving steeds verder wordt uitgebreid naar nieuwe sectoren, waaronder de voetbalwereld (voetbalclubs en spelersmakelaars).

Wij zijn gespecialiseerd in de Wwft/AMLR en helpen u navigeren in dit complexe speelveld. Op onze website geven wij u een indruk van onze dienstverlening. Staat het onderwerp van uw vraag er niet tussen, neem gerust contact met ons op. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Foresight Compliance Partners

Org chart

Teams

Offices

Foresight Compliance Partners

Org chart

Teams

Offices

Related companies