Asesoramos a empresas privadas o del sector público en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.913), Obligaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) circulares, Modelos de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393)

Servicios 
Prevención de Lavado de Activos Ley N°19.913
- Asesoría en el diseño e implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento de las Circulares UAF.
- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos.
- Debida diligencia y conocimiento del cliente.
- Política y procedimientos para Personas Expuestas Políticamente (PEP).
- Capacitación presencial y/o virtual.
- Asesoría en la implementación y desarrollo de sistemas de monitoreo de transacciones internas o externas.
- Otros

Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393
- Asesoría en el diseño e implementación del modelo de prevención de delitos.
- Capacitación presencial y/o virtual.
-Asesoría en el proceso de certificación del modelo de prevención de delitos.
- Outsourcing o asesoría al Encarado de Prevención de Delitos en relación a sus funciones y rol en la organización.

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