En Interafi somos una firma especializada en Auditoria Interna Preventiva, enfocada en fortalecer los sistemas de control, anticipar riesgos y garantizar la integridad del negocio financiero. Ayudamos a las organizaciones a cumplir con la normativa y optimizar su eficiencia operativa mediante un enfoque preventivo, independiente y estratégico. 

Contamos con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia en supervisión financiera, auditoría y consultoría regulatoria, que nos permite ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente y una visión global y práctica del cumplimiento y del control interno.

Además de nuestros servicios de auditoría preventiva, ofrecemos consultoría especializada en Cumplimiento Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), apoyando en la elaboración de políticas, manuales y procedimientos, la formación de equipos y la evaluación periódica de controles.

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Tomás Gómez Cano

This department provides expert advice and guidance to clients across various projects and needs.

Consulting Services

This department is responsible for evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

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