Wettelijke vereisten en het huidige risicomanagement vereisen snelle en nauwkeurige identiteitsverificatie. We begrijpen de mogelijke administratieve last die gepaard gaat met de ongevraagde toename van de vele regels en voorschriften met betrekking tot compliance. Witwassers en criminele netwerken worden echter steeds geavanceerder.

Toezichthouders en regelgevende instanties zullen steeds hogere eisen stellen. Het is daarom van essentieel belang om proactief en regelmatig controles uit te voeren in openbare databases en sanctielijsten wereldwijd.

De tools en processen van Relian zijn onmisbaar voor iedereen die dergelijke verificaties wil uitvoeren en documenteren, of daartoe wettelijk verplicht is. Denk hierbij aan onboarden, permanente (geautomatiseerde) sanctiescreening, Audit proof dossiervorming, API koppelingen met CRm pakketten, dit alles in één centraal Dashboard.

Bezoek onze website – www.relian.com – of stuur ons een e-mail naar contact@relian.com. Ons telefoonnummer is +31 (0)70 204 01 44.

Relian

Org chart

Teams

Offices