Soluciones Confirma es una compañía de soluciones globales que facilita el cumplimiento integral de la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

Nuestra finalidad es crear y gestionar proyectos relacionados con la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, a través del tratamiento de medios informáticos de bases de datos y sistemas de comunicación, a través de diferentes servicios:

PLATAFORMA TECNOLÓGICA IdConfirma para la gestión ágil y segura de los procesos de identificación de personas.

AUDITORÍA Y CONSULTORÍA Para la normalización de los procedimientos de control interno.

FORMACIÓN especializada en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

SISO, Servicio de Información de los Sujetos Obligados por ley, completo fichero con los datos relativos a operaciones con indicio o sospecha de blanqueo.

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