ADDVALOR CONSULTING® es su socio estratégico en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT.) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Nuestra consultoría en cumplimiento normativo está diseñada para fortalecer la integridad de instituciones financieras y actividades vulnerables.

Ofrecemos un portafolio integral de soluciones PLD/FT especializadas, incluyendo:

- Diagnóstico integral de riesgos PLD/FT.
- Elaboración y actualización de Manuales de  Cumplimiento.
- Capacitación PLD/FT y coaching para Oficiales de Cumplimiento.
- Auditorías PLD/FT especializadas.
- Reportes regulatorios ante CNBV, SAT o CONDUSEF.
- Servicios KYC (Conoce a tu Cliente) y Due Diligence.
- Monitoreo proactivo de cumplimiento y asesoría permanente regulatoria.

Nuestro equipo, certificado ante la CNBV y ACAMS, va más allá del cumplimiento: transformamos la complejidad AML en una de sus ventajas estratégicas. 

Buscamos socios que requieren soluciones PLD/FT personalizadas y respaldo experto para su crecimiento sostenible.  

En ADDVALOR CONSULTING® agregamos valor a su futuro.

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