AML Expert ofera servicii de audit AML in Romania si consultanta pentru conformitate ONPCSB, dedicate entitatilor raportoare conform Legii 129/2019.

Sprijinim notari, contabili, consultanti fiscali, societati comerciale si alte entitati obligate sa implementeze proceduri AML si sa gestioneze corect riscul de spalare a banilor.

Servicii principale:

Audit AML si evaluarea conformitatii

Elaborare si actualizare proceduri AML

Pregatire pentru control ONPCSB

Analiza de risc si documentatie interna

Asistenta in cazul constatarilor sau sanctiunilor

Scopul nostru este reducerea riscului de amenda si asigurarea unei conformitati reale, nu doar formale.

Daca ai primit notificare de control sau vrei sa verifici nivelul actual de conformitate, ne poti contacta pentru o evaluare initiala.

AML Expert

Org chart

Teams

Offices