🔴 AML&CFT Compliance je komplexná služba poskytovania poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti AML, ktorá zefektívňuje proces základnej starostlivosti vo vťahu ku klientovi, zabezpečuje úplný súlad s predpismi a znižuje počet podvodov.

⬇️ AML&CFT Compliance poskytuje množstvo výhod v závislosti od potrieb klienta:

✅ Vypracovanie/kontrola/aktualizácia programov
✅ Posudzovanie obchodov/obchodných vzťahov
✅ Zisťovanie/zdržanie/ohlasovanie NOO
✅ Odmietnutie obchodov/obchodných vzťahov
✅ Zisťovanie a kontrola KÚV/PEP/Sankcií
✅ Vypracovanie stanovísk/výkladov/usmernení
✅ Online overovanie totožnosti/veku/dokladov

🇸🇰 AML&CFT Compliance poskytuje služby pre všetky povinné osoby uvedené v § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

🚀 Pre viac informácií o tom, ako dokážeme ochrániť vaše podnikanie, kontaktujte nás:

☎️ Mobil: +421 905 667 889
✉️ E-mail: info@aml-cft.sk
🌐 Web: www.aml-cft.sk

AML&CFT Compliance

Org chart

Teams

Offices