Gruppo Cassa Centrale
Luca Canfora has experience as an Internal Auditor at Gruppo Cassa Centrale, focusing on Anti-Money Laundering (AML) activities, including monitoring high-risk positions, submitting suspicious transaction reports, and providing AML/CFT consultations. Previously, Luca worked at Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking and BNL Gruppo BNP Paribas in AML-related roles. As a former intern at Corte d'Appello di Roma, Luca gained experience in civil law, bankruptcy law, administrative law, and personality rights. Luca holds a Master's Degree in Law from the University of Rome Tor Vergata and a certificate in AML from AIRA. Currently pursuing a degree in Export Compliance Officer and Trade Compliance.
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Gruppo Cassa Centrale
Un sistema di banche cooperative, locali e autonome organizzato in un moderno Gruppo Bancario guidato da Cassa Centrale Banca. Il nostro obiettivo è promuovere il benessere dei Soci e dei territori in cui operiamo, contribuendo al bene comune e creando un benessere da trasmettere alle prossime generazioni, all’interno di un processo sostenibile. Un obiettivo che intendiamo raggiungere coniugando il valore e l’autonomia di un sistema di Banche locali, espressione dei diversi territori, con la redditività, l’efficienza, la crescita e la stabilità tipiche di un grande Gruppo Bancario. ___ Dati Societari: https://www.cassacentrale.it/it/dati-societari