Infolaft es una empresa proveedora de cursos, capacitaciones y listas para empresas obligadas a cumplir con el SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE. Desde hace 10 años ha publicado más de 3000 artículos especializados en prevención del lavado de activos a través de su portal web www.infolaft.com 

A partir de la identificación de los riesgos asociados a su operación, la construcción de señales de alerta adecuadas y la identificación tipologías aplicables a su industria, Infolaft lo asesora en la adopción de controles eficaces, en el análisis de casos para la toma de decisiones y en la capacitación integral de sus funcionarios para que sean ellos quienes conformen la primera línea de defensa frente al blanqueo de capitales, la canalización de recursos a organizaciones terroristas y la participación de funcionarios en redes de corrupción pública y privada. 

Infolaft cuenta con el respaldo de Lozano Consultores, la firma de consultoría líder en Colombia en la asesoría, diseño, evaluación, capacitación e implementación de sistemas corporativos para la gestión de los riesgos de LA/FT en sociedades de derecho privado, entidades públicas y organismos internacionales. 

Business Development

Legal Tech

Legal

Credit

Consulting

Risk & Compliance

Infolaft

Alberto Lozano Vila

Mónica Alonso Mora

Roberto Hoyos

Bibiana Arevalo Restrepo

Juan David Vallejo Robayo

Infolaft

Org chart

Similar companies