Montax é líder nacional em Inteligência Financeira & Investigações Corporativas e Patrimoniais.

COMO FAZEMOS

Acessamos e fornecemos dados, informações e provas úteis em disputas e litígios para a identificação e localização de pessoas, empresas e bens tanto no Brasil quanto no exterior.

Produzimos Relatórios de Inteligência Financeira e briefings de busca de bens, análise de risco e relatórios de crédito para Diretores Jurídicos, Advogados, Administradores de massas falidas, Diretores Financeiros de corporações e Gestores de fundos de pensão e fundos de investimentos diversos. 

WHAT WE DO

We Help Legal & Compliance Departments with Fraud and Loss Prevention, such as:

- Asset search
- Evidence search
- Compliance AML
- Due diligence KYC
- Background check
- Documentation
- Intelligence services
- Professional investigations
- Paralegals
- Detectives

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